Presentación Consejo Admin. Anticipa_ES

Consejo Índice

Obligaciones de la normativa

Debida diligencia Identificación formal Titular real Actividad y origen fondos Propósito de la relación de negocios Seguimiento continuo Conservación

Información Examen especial Comunicación por indicio Abstención Confidencialidad Exención Colaboración con el SEPBLAC

Control interno Organización: OCI, Representante y Unidad Técnica Manual de Prevención Informe de Evaluación del riesgo Sucursales y filiales Protección e idoneidad de empleados Formación empleados Examen externo Control Interno: Auditoría Interna

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